成都前鋒電子電器集團股份有限公司
2021年第二次臨時股東大會決議
成都前鋒電子電器集團股份有限公司2021年第二次臨時股東大會通知于2021年9月26日發(fā)出，于2021年10月13日上午在成都索菲斯喀萩莎酒店四川廳召開。
出席本次股東代表大會的股東或股東代表184人， 代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)55164232股，占公司有表決權(quán)總股權(quán)數(shù)的98.73%。會議由公司董事會召集，董事長楊鋼主持，公司全體董事、監(jiān)事出席了會議。經(jīng)出席會議的股東或股東代表認真審議和表決，形成以下決議：
一、審議通過了《關(guān)于辦理確認股東股權(quán)的議案》。
股東大會同意對現(xiàn)有股東的持股情況進行確權(quán)（由公司聘請的中介機構(gòu)進行股東訪談、公證等），并授權(quán)董事會負責具體辦理相關(guān)手續(xù)。
贊成票：54630414股，占出席會議代表股權(quán)數(shù)的99.03%；
反對票： 0股，占出席會議代表股權(quán)數(shù)的0%；
棄權(quán)票：533818股，占出席會議代表股權(quán)數(shù)的0.97 %。
二、審議通過了《關(guān)于設立集團股東合伙企業(yè)的議案》。
股東大會同意設立集團股東合伙企業(yè)，并授權(quán)董事會負責具體辦理相關(guān)手續(xù)。
贊成票：53654822股，占出席會議代表股權(quán)數(shù)的97.26%；
反對票：5257股，占出席會議代表股權(quán)數(shù)的0.01%；
棄權(quán)票：1504153股，占出席會議代表股權(quán)數(shù)的2.73%。
三、會議聽取了集團董事、總經(jīng)理陳敦勇先生《關(guān)于公司2019—2020年經(jīng)營情況的匯報》
四、會議聽取了集團董事長楊鋼先生《關(guān)于公司分立、股改工作的設想》。
本次會議的召集、召開符合《公司法》及《成都前鋒電子電器集團股份有限公司章程》的規(guī)定。會議形成的決議合法有效。
特此決議。
二〇二一年十月十三日
